5、规避风险识别
运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要，如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中，进口商应力争使用循环信用证，用此方法规避风险。一般情况，欺诈者当然会反对使用循环信用证，因为这种方式可使最终的付款发生在设备妥善安装或各批货物交完之后因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。在信用证开立上，不开可转让信用证，避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量使用保兑信用证，正确选择国际贸易术语。为防止信用证欺诈，作为出口商应尽量使用C组贸易术语(如:CFR、CIF、CPT、CIP等)，作为进口商应尽量使用F组贸易术语(如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船订舱中，避免与“皮包公司”性质的方便旗船船东打交道，同时要注意不租订老船、旧船，选用适宜于货物特性的船型，以便确保货物在运输途中的安全。另外，要严格审核单证，加强对假冒信用证、“软条款”信 用证的识别，一旦发现，应提出修改信用证。
6、心理识别
在实际业务中，在设陷人与受骗人之间，也进行着一种心理战，这就需要我们外贸公司的业务人员，能把握住自己的心理活动，并通过自己的心理来识别或引出对方的实际心理。因为在进出口经营活动中外贸公司的一些业务人员往往存在一种求胜心理、利益驱动心理、只要不动资金就无风险心理、求全心理、名人就是资信心理等等。这些心理，往往为设陷人所掌握并施以各种手段迷惑外贸公司的业务人员，并牵住心理走。那么外贸公司的业务人员要知道自己的心理，也要了解对方的心理，做到“知己知彼”设陷人心理一般为不露破绽、制造悬念、表白自己、张冠李戴、移花结木、伪造自己等心理。外贸公司的业务人员在进行识别时可提出，是否可以反担保，以试探对方，如对方提出不同意见则可以反测对方，如遇对方要求改信用证条款或合同条款，如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等，外贸公司要及时回复，表明自己的意见，坚持不改，并说明不能改的理由。这样可察颜观色看对方的反应，这叫心理相持; 如对方坚持要改，或提出如不改就要如何如何之类的语言，则应采取相关措施以防不测，因为这种态度已经告诉我们，对方是强行逼外贸公司就范，所以外贸公司则一方面要坚持，另一方面要依法依规争取主动以防范陷阱，这叫心理延迟。通过心理相持与心理延迟识别一般情况下，设陷者会迫不及待露出马脚。
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